Zoi Bilderberg puede defender a clientes individuales y corporales enfrentando alegaciones de fraude financiero y crimenes en el negocio. Por cada cliente que representamos, prestamos nuestrqw técnicas renombradas en el analisis de el caso de presecucion, y nuestro compromiso feroz a nuestros clientes y tambien los intereses de nuestros clientes.

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Aquí en Zoi Builderberg manejamos los siguientes casos.

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• CPS, SFO, FCA, HMRC, Libor, Forex

• Cárteles

• Corrupción

• Lavado de dinero

• Abuso de mercado

• Información privilegiada

• Confiscación de efectivo

• Procedimientos de restricción

• Procesos de asistencia mutua

• Procedimientos de Confiscación

• Trabajo de apelación

• Extradición

• Sanciones

• Fraude de Ponzi

• Conspiración para defraudar

• Fraude de la sala de calderas

• PAYE y fraude de nómina

• Fraude de hipoteca

• Fraude de inversión

• Corrupción

• Fraude de fondos de pensiones

• Fraude de telecomunicaciones

• Operaciones fraudulentas de los directores de empresas

• fraude de Internet

 
Podemos ayudar a individuos, empresas, gobiernos, instituciones y fiduciarios. Las denuncias de fraude a menudo involucran elementos internacionales y podemos tratar asuntos de ultramar y obtener información de jurisdicciones de todo el mundo.

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Crímenes en el negocio 

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Las empresas están siendo cada vez más presionadas para cumplir con las exigencias regulatorias y de cumplimiento. Somos capaces de apoyar a personas o empresas en relación con lo siguiente:
 

• Estándares de cuidado y cuidado de la casa ley

• Derecho Deportivo

• Controles de las exportaciones, controles comerciales y sanciones

• Las empresas se equivocan

• Conducta profesional

• Fiscalía de Aduanas e Impuestos Especiales

• Procesos presentados por el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE), incluyendo homicidio corporativo

• Procesos llevados a cabo por la Autoridad de Industria de Seguridad (SIA), incluyendo aplicaciones y apelaciones

• Investigaciones de las autoridades locales

• Protección de Datos

• Procesos interpuestos por la Agencia Ambiental

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Fraude Civil

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Zoi Bilderberg puede representar a demandantes y acusados en el área de litigios de fraude. Nosotros identificamos las fortalesas de el caso de nuestros clientes y creativamente elaborar una estrategia para lograr los objetivos del cliente, ya sea por litigio, mediación o negociación.

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Podemos aconsejar a los demandantes en cada paso del processo, desde la investigacion de un fraude potencial hasta el rastreo de activos y aplicación de toda la gama de poderes legales disponibles para efectuar la recuperación. Somos capazes de usar herramientas estrategicas como congelar ordenes y buscar ayuda.

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Nosotros podemos trabajar para profesionales enfrentando alegaciones serias relacionando con su trabajo. Entendemos el estrés que sufren los acusados de un caso de fraude y podemos guiarlos y representar robustamente sus intereses incluso en la cara de una opposicion poderosa. Podemos representar acusados enfrentando procedimientos penales y civiles simultáneos.

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Since the Proceeds of Crime Act and the 2003 Money Laundering Regulations, the burden of anti-money laundering compliance has continued to increase and the regulated sector now includes many businesses and professions beyond just financial services. In addition, the subsequent emphasis in the 2007 Money Laundering Regulations on the application of a risk-based approach places greater responsibility on organisations and individuals, and MLROs in particular. The onerous regulations are all backed by criminal sanctions and the threat of imprisonment for non-compliance, negligent as well as deliberate.

 

Zoi Bilderberg Law Practince provides advice and, where necessary, representation to governments, organisations, financial institutions, law firms, accountancy practices and individuals in relation to anti-money laundering compliance. In particular, we provide advice in relation to compliance issues such as customer due diligence, anti-money laundering training and the making of Suspicious Activity Reports to the Serious Organised Crime Agency, including advice on the potential conflict with common law legal professional privilege and client confidentiality. Of course, we can also provide advice to clients investigated for criminal breaches of the regulatory regime.

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